888Starz

AML siyosati

← Orqaga 888starz.cafe

1. Maqsad va qamrov

888Starz AML siyosati 888starz.cafe dagi barcha xizmatlarga qo'llanadi. Kyurasao eGaming ga muvofiq pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi. Due diligence, monitoring, hisobot, yozuvlar. Aloqa: [email protected].

2. Mijoz due diligence

Hisobni faollashtirishdan oldin barcha mijozlarning identifikatsiyasini tekshiramiz. Kerak: ism, tug'ilgan sana, manzil, amaldagi ID. Ma'lumot bermaslik cheklash yoki yopishga olib kelishi mumkin. 888starz.cafe maxfiylik siyosati. [email protected].

3. Kengaytirilgan due diligence

Yuqori xavf, PEP yoki g'ayrioddiy faoliyatda kengaytirilgan tekshiruv. 888starz.cafe AML xavfini kamaytirib bo'lmasa hisobni rad etish yoki yopish huquqini saqlaydi. Muvofiqlik: [email protected].

4. Shubhali faoliyat hisoboti

Tranzaktsiyalar va xatti-harakatlarni kuzatamiz. Qonun talab qilsa, tegishli FIU ga hisobot beramiz. Mijozga xabar bermaymiz. 888Starz organlar bilan to'liq hamkorlik qiladi. Vebsayt: 888starz.cafe. Email: [email protected].

5. Yozuvlarni saqlash

KYC va tranzaktsiya yozuvlarini munosabat tugagandan yoki Kyurasao qonuniga muvofiq kamida besh yil saqlaymiz. Xavfsiz saqlash; faqat vakolatli xodimlar va regulyatorlar. 888starz.cafe CuraΓ§ao eGaming ostida. Aloqa: [email protected].

6. Xodimlarni o'qitish

Mijoz ma'lumotlari yoki tranzaktsiyalariga kirish huquqi bo'lgan xodimlar muntazam AML o'qitishdan o'tadilar. Muvofiqlik ofitseri nazorat qiladi.

7. Muvofiqlik ofitseri va aloqa

AML va muvofiqlik: [email protected]. Vebsayt: 888starz.cafe. 888Starz CuraΓ§ao eGaming ostida. Kuch: 2026 mart. Litsenziya: CuraΓ§ao eGaming.