Политика AML

1. Цель и сфера

Политика 888Starz по противодействию отмыванию денег распространяется на все услуги на 888starz.cafe. Мы стремимся предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма в соответствии с Curaçao eGaming и международными стандартами. Политика охватывает due diligence, мониторинг, отчётность и хранение. Контакт: [email protected].

2. Due Diligence клиента

Мы проверяем личность всех клиентов до активации аккаунта. Требуются: ФИО, дата рождения, адрес и действительный документ. Можем запросить источник средств и цель аккаунта. Непредоставление информации может привести к ограничению или закрытию. Данные обрабатываются согласно Политике конфиденциальности на 888starz.cafe. Вопросы: [email protected].

3. Усиленная проверка

Усиленные проверки применяются к клиентам высокого риска, PEP или необычной активности. Может потребоваться дополнительная документация и одобрение руководства. 888starz.cafe оставляет за собой право отказать или закрыть аккаунты при невозможности снизить AML-риск. Вопросы по соответствию: [email protected].

4. Сообщения о подозрительной активности

Мы отслеживаем транзакции и поведение на предмет подозрительных схем. По закону сообщаем в компетентный орган финансовой разведки. Клиента о сообщении не информируем. Внутренние процедуры обеспечивают своевременную эскалацию. 888Starz полностью сотрудничает с органами. Сайт: 888starz.cafe. Email: [email protected].

5. Хранение записей

Мы храним KYC и записи транзакций не менее пяти лет с момента окончания отношений или по требованию закона Кюрасао. Записи хранятся безопасно и доступны только уполномоченному персоналу и регуляторам. 888starz.cafe работает под лицензией Curaçao eGaming. Контакт: [email protected].

6. Обучение персонала

Сотрудники с доступом к данным или транзакциям проходят регулярное AML-обучение. Обучение включает распознавание рисков, процедуры отчётности и конфиденциальность. 888Starz обеспечивает надзор офицера по соблюдению и понимание обязанностей по данной политике.

7. Офицер по соблюдению и контакт

Вопросы по AML и соблюдению: [email protected]. Сайт: 888starz.cafe. 888Starz под Curaçao eGaming. Политика AML может пересматриваться. Действует с марта 2026. Лицензия: Curaçao eGaming.