Política AML
← Voltar a 888starz.cafe1. Objetivo e âmbito
A Política AML da 888Starz aplica-se a todos os serviços em 888starz.cafe. Estamos empenhados em prevenir branqueamento e financiamento do terrorismo, em linha com Curaçao eGaming. Cobre due diligence, monitorização, reporte e registos. Contacto: [email protected].
2. Due diligence do cliente
Verificamos a identidade de todos os clientes antes de ativar a conta. Obrigatório: nome, data de nascimento, morada e ID válido. Podemos solicitar origem dos fundos e finalidade da conta. A não prestação pode resultar em restrição ou encerramento. Dados processados conforme Política de Privacidade em 888starz.cafe. [email protected].
3. Due diligence reforçada
Verificações reforçadas para clientes de alto risco, PEP ou atividade incomum. Podemos exigir documentação adicional e aprovação superior. 888starz.cafe reserva-se o direito de recusar ou encerrar contas quando o risco AML não puder ser mitigado. Conformidade: [email protected].
4. Reporte de atividade suspeita
Monitorizamos transações e comportamento. Quando exigido por lei, reportamos à unidade de inteligência financeira. Não informamos o cliente do reporte. Procedimentos internos garantem escalada atempada. 888Starz coopera com as autoridades. Site: 888starz.cafe. Email: [email protected].
5. Manutenção de registos
Mantemos registos KYC e transações durante pelo menos cinco anos após o fim da relação ou conforme lei de Curaçao. Registos armazenados em segurança; acesso apenas por pessoal autorizado e reguladores. 888starz.cafe opera sob licença Curaçao eGaming. Contacto: [email protected].
6. Formação do pessoal
Pessoal com acesso a dados ou transações recebe formação AML regular. Inclui reconhecimento de sinais de alerta, procedimentos de reporte e confidencialidade. A 888Starz garante que o Oficial de Conformidade supervisiona a formação.
7. Oficial de conformidade e contacto
AML e conformidade: [email protected]. Site: 888starz.cafe. 888Starz sob Curaçao eGaming. Esta Política AML pode ser revista. Em vigor: março 2026. Licença: Curaçao eGaming.