AML irányelvek

1. Cél és hatály

Az 888Starz AML irányelvek a 888starz.cafe minden szolgáltatására vonatkoznak. Pénzmosás és terrorfinanszírozás megelőzése Curaçao eGaming szerint. Due diligence, megfigyelés, jelentés, nyilvántartás. Kapcsolat: [email protected].

2. Ügyfél due diligence

Az identitást minden ügyfélnél a fiók aktiválása előtt ellenőrizzük. Szükséges: név, születési dátum, cím, érvényes igazolvány. Adatmegadás hiánya korlátozást vagy lezárást eredményezhet. 888starz.cafe adatvédelmi irányelvek. [email protected].

3. Kiterjesztett due diligence

Kockázatos ügyfeleknél, PEP-nél vagy szokatlan tevékenységnél kiterjesztett ellenőrzés. 888starz.cafe fenntartja a jogot a fiók elutasítására vagy lezárására. Megfelelőség: [email protected].

4. Gyanús tevékenység jelentés

Tranzakciókat és viselkedést figyeljük. Törvény szerint jelentjük a pénzügyi hírszerzési egységnek. Az ügyfél nem értesül. 888Starz együttműködik a hatóságokkal. Weboldal: 888starz.cafe. E-mail: [email protected].

5. Nyilvántartás

KYC és tranzakció nyilvántartást legalább 5 évig tároljuk a kapcsolat vége vagy Curaçao jog szerint. Biztonságos tárolás; csak jogosult személyek és felügyelet. 888starz.cafe Curaçao eGaming alatt. Kapcsolat: [email protected].

6. Személyzet képzés

Az ügyfél adathoz vagy tranzakcióhoz hozzáférő személyzet rendszeres AML képzést kap. Megfelelési tiszt felügyeli.

7. Megfelelési tiszt és kapcsolat

AML és megfelelőség: [email protected]. Weboldal: 888starz.cafe. 888Starz Curaçao eGaming alatt. Hatály: 2026. március. Licenc: Curaçao eGaming.