AML irányelvek
← Vissza a 888starz.cafe1. Cél és hatály
Az 888Starz AML irányelvek a 888starz.cafe minden szolgáltatására vonatkoznak. Pénzmosás és terrorfinanszírozás megelőzése Curaçao eGaming szerint. Due diligence, megfigyelés, jelentés, nyilvántartás. Kapcsolat: [email protected].
2. Ügyfél due diligence
Az identitást minden ügyfélnél a fiók aktiválása előtt ellenőrizzük. Szükséges: név, születési dátum, cím, érvényes igazolvány. Adatmegadás hiánya korlátozást vagy lezárást eredményezhet. 888starz.cafe adatvédelmi irányelvek. [email protected].
3. Kiterjesztett due diligence
Kockázatos ügyfeleknél, PEP-nél vagy szokatlan tevékenységnél kiterjesztett ellenőrzés. 888starz.cafe fenntartja a jogot a fiók elutasítására vagy lezárására. Megfelelőség: [email protected].
4. Gyanús tevékenység jelentés
Tranzakciókat és viselkedést figyeljük. Törvény szerint jelentjük a pénzügyi hírszerzési egységnek. Az ügyfél nem értesül. 888Starz együttműködik a hatóságokkal. Weboldal: 888starz.cafe. E-mail: [email protected].
5. Nyilvántartás
KYC és tranzakció nyilvántartást legalább 5 évig tároljuk a kapcsolat vége vagy Curaçao jog szerint. Biztonságos tárolás; csak jogosult személyek és felügyelet. 888starz.cafe Curaçao eGaming alatt. Kapcsolat: [email protected].
6. Személyzet képzés
Az ügyfél adathoz vagy tranzakcióhoz hozzáférő személyzet rendszeres AML képzést kap. Megfelelési tiszt felügyeli.
7. Megfelelési tiszt és kapcsolat
AML és megfelelőség: [email protected]. Weboldal: 888starz.cafe. 888Starz Curaçao eGaming alatt. Hatály: 2026. március. Licenc: Curaçao eGaming.