AML-Richtlinie

1. Zweck und Geltungsbereich

Die AML-Richtlinie von 888Starz gilt für alle Dienste auf 888starz.cafe. Wir verpflichten uns zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung gemäß Curaçao eGaming. Sie umfasst Due Diligence, Überwachung, Meldung und Aufzeichnungen. Kontakt: [email protected].

2. Kunden-Due-Diligence

Wir verifizieren die Identität aller Kunden vor Kontoaktivierung. Erforderlich: Name, Geburtsdatum, Adresse, gültiger Ausweis. Wir können Herkunft der Mittel und Kontozweck anfragen. Unterlassen kann zu Einschränkung oder Schließung führen. Verarbeitung gemäß Datenschutzrichtlinie auf 888starz.cafe. Anfragen: [email protected].

3. Erweiterte Due Diligence

Verschärfte Prüfungen für Risikokunden, PEP oder ungewöhnliche Aktivität. Zusätzliche Unterlagen und Freigabe möglich. 888starz.cafe behält sich vor, Konten abzulehnen oder zu schließen, wenn das AML-Risiko nicht gemindert werden kann. Compliance: [email protected].

4. Meldung verdächtiger Aktivitäten

Wir überwachen Transaktionen und Verhalten. Bei gesetzlicher Verpflichtung melden wir an die zuständige FIU. Den Kunden informieren wir nicht. Interne Verfahren sichern zeitnahe Eskalation. 888Starz kooperiert mit Behörden. Website: 888starz.cafe. E-Mail: [email protected].

5. Aufzeichnungsführung

Wir bewahren KYC- und Transaktionsunterlagen mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder gemäß Curaçao-Recht. Sichere Aufbewahrung; Zugriff nur für Berechtigte und Aufsicht. 888starz.cafe unter Curaçao eGaming. Kontakt: [email protected].

6. Mitarbeiterschulung

Mitarbeiter mit Zugang zu Kundendaten oder -transaktionen erhalten regelmäßige AML-Schulungen. Inhalt: Erkennung von Warnsignalen, Meldeprozesse, Vertraulichkeit. 888Starz stellt sicher, dass der Compliance-Beauftragte die Schulung überwacht.

7. Compliance-Beauftragter und Kontakt

AML und Compliance: [email protected]. Website: 888starz.cafe. 888Starz unter Curaçao eGaming. Diese AML-Richtlinie kann überarbeitet werden. In Kraft: März 2026. Lizenz: Curaçao eGaming.