AML নীতি
← ফিরে যান 888starz.cafe১. উদ্দেশ্য ও scope
৮৮৮স্টারজ AML নীতি 888starz.cafe-এর সকল সেবায় প্রযোজ্য। কুরাসাও eGaming অনুযায়ী মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ। Due diligence, মনিটরিং, রিপোর্টিং, রেকর্ড। যোগাযোগ: [email protected].
২. গ্রাহক Due Diligence
অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করার আগে সব গ্রাহকের পরিচয় যাচাই। প্রয়োজন: নাম, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, বৈধ আইডি। তথ্য না দিলে সীমাবদ্ধতা বা বন্ধ। 888starz.cafe গোপনীয়তা নীতি। [email protected].
৩. বর্ধিত Due Diligence
উচ্চ ঝুঁকি, PEP বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপে বর্ধিত চেক। 888starz.cafe AML ঝুঁকি কমানো না গেলে অ্যাকাউন্ট প্রত্যাখ্যান বা বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। কমপ্লায়েন্স: [email protected].
৪. সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট
আমরা লেনদেন ও আচরণ মনিটর করি। আইন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক FIU-তে রিপোর্ট। গ্রাহককে জানানো হয় না। ৮৮৮স্টারজ কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা। ওয়েবসাইট: 888starz.cafe. ইমেইল: [email protected].
৫. রেকর্ড রাখা
KYC ও লেনদেন রেকর্ড সম্পর্ক শেষ বা কুরাসাও আইন অনুযায়ী কমপক্ষে পাঁচ বছর রাখা হয়। নিরাপদ সংরক্ষণ; শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মী ও নিয়ন্ত্রক। 888starz.cafe Curaçao eGaming-এর অধীনে। যোগাযোগ: [email protected].
৬. স্টাফ প্রশিক্ষণ
গ্রাহক ডেটা বা লেনদেনে অ্যাক্সেস থাকা কর্মীরা নিয়মিত AML প্রশিক্ষণ পায়। কমপ্লায়েন্স অফিসার তদারকি করে।
৭. কমপ্লায়েন্স অফিসার ও যোগাযোগ
AML ও কমপ্লায়েন্স: [email protected]. ওয়েবসাইট: 888starz.cafe. ৮৮৮স্টারজ Curaçao eGaming-এর অধীনে। কার্যকর: মার্চ ২০২৬। লাইসেন্স: Curaçao eGaming.